Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Дата публикации: 07.05.2025 08:00
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 363754, РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, Р-Н МОЗДОКСКИЙ, Г. МОЗДОК, УЛ. ФАБРИЧНАЯ, Д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021500918097
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1510004477
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30517-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7736
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23 апреля 2025 года.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совмещённое с заочным голосованием).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «29» мая 2025г.;
2.3.2. Место проведения и регистрации участников общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания, г. Моздок, ул. Фабричная, д. 1, кабинет Генерального директора ОАО «Моздокские узоры»;
2.3.3. Время начала общего собрания акционеров: 11.00 часов;
2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 363754, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фабричная,1;
2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: mozdokyzor@gmail.com
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10.00 часов
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «26» мая 2025г
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «03» мая 2025г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции в целях приведения организационно-правовой формы и иных положений Устава в соответствие с требованиями действующего законодательства и регистрация изменений в установленном законом порядке.
2. Принятие решения о направлении заявления об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
3. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Назначение аудиторской организации Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с «07» мая 2025 г. в рабочие дни, с 9.00 часов до 16.00 часов по адресу: г. Моздок, ул. Фабричная, 1, ОАО «Моздокские узоры», приемная Генерального директора.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-30517-Е, дата регистрации: 29.03.1994 года.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров, «23» апреля 2025 года.
Протокол заседания Совета директоров от «23» апреля 2025 года № 2.
2.11. Дополнительная информация:
Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).
Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии, оформленной в соответствии с законодательством РФ, доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).
Согласно ст. 52.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) "Об акционерных обществах" направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом (далее - приостановление направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования) если в течение не менее двух лет подряд все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с настоящим Федеральным законом или уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в общество, в связи с чем предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу.
Также уведомляем о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера.
