Главная/Новости/ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Моздокские узоры»
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Моздокские узоры»
Дата публикации: 30.05.2025 12:38
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Моздокские узоры».
Место нахождения Общества: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фабричная, 1.
Адрес Общества: 363754, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фабричная, 1.
Вид общего собрания: годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 мая 2025 года.
Дата проведения заседания: 29 мая 2025 года.
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): 363754, РСО - Алания, г. Моздок, ул. Фабричная, 1.
Председатель общего собрания акционеров– Абрекова Алия Аскеровна
Секретарь общего собрания акционеров – Марышева Анна Станиславовна
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:
Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».
Место нахождения Регистратора: Россия, Краснодарский край, г.Краснодар
Адрес Регистратора:350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.
Наименование Филиала Регистратора: Филиал «Армавирский» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».
Адрес места нахождения Филиала Регистратора: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 309.
Уполномоченное Регистратором АО «КРЦ» лицо:
– Беляев Владимир Анатольевич (на основании доверенности № Ф/АРМ /29 от 25.11.2024 г.)
В настоящем документе используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные акции.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 33 948 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение Устава Общества в новой редакции в целях приведения организационно-правовой формы и иных положений Устава в соответствие с требованиями действующего законодательства и регистрация изменений в установленном законом порядке.
- Принятие решения о направлении заявления об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
- Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудиторской организации Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
Первый вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции в целях приведения организационно-правовой формы и иных положений Устава в соответствие с требованиями действующего законодательства и регистрация изменений в установленном законом порядке.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 102 637 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 68 689 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 58 441 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 58 441 голос, (100 %).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции в целях приведения организационно-правовой формы и иных положений Устава в соответствие с требованиями действующего законодательства и зарегистрировать изменения в установленном законом порядке.
Решение принято.
Второй вопрос повестки дня: Принятие решения о направлении заявления об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 102 637 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 68 689 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 58 441 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 0 голосов, (0 %).
«ПРОТИВ» - 58 441 голос, (100 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов
Решение по вопросу не принято.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 102 637 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 68 689 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 58 441 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 58 441 голос, (100 %).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчета Общества за 2024 год.
Решение принято.
Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 102 637 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 68 689 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 58 441 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 58 441 голос, (100 %).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Решение принято.
Пятый вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 102 637 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 68 689 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 58 441 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 58 441 голос, (100 %).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года: Чистую прибыль, полученную от финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период, оставить в распоряжении предприятия. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 718 459 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 480 823 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 409 087 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
|
№ п/п
|
Ф.И.О. кандидата в Наблюдательный совет Общества
|
Количество голосов
«ЗА»
кандидата
|
|
|
1
|
Абреков Алихан Аскерович
|
58 441
|
|
|
2
|
Абрекова Алия Аскеровна
|
58 441
|
|
|
3
|
Абреков Аскер Абдулезович
|
58 441
|
|
|
4
|
Алабердиева Елена Николаевна
|
58 441
|
|
|
5
|
Калимбетова Марина Александровна
|
58 441
|
|
|
6
|
Мозлова Майя Тахировна
|
58 441
|
|
|
7
|
Судова Мирослава Владимировна
|
58 441
|
|
|
Против всех кандидатов
|
0
|
|
|
|
Воздержался по всем кандидатам
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
|
Абреков Алихан Аскерович
|
|
Абрекова Алия Аскеровна
|
|
Абреков Аскер Абдулезович
|
|
Алабердиева Елена Николаевна
|
|
Калимбетова Марина Александровна
|
|
Мозлова Майя Тахировна
|
|
Судова Мирослава Владимировна
|
Решение принято.
Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 102 637 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения» 37 898 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 27 650 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 64 739 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату Абрекова Мадина Эльбрусовна:
«ЗА» - 27 650 голосов, (100 %).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату Абрекова Саида Алихановна:
«ЗА» - 27 650 голосов, (100 %).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату Гришкина Нина Андреевна:
«ЗА» - 27 650 голосов, (100 %).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Абрекова Мадина Эльбрусовна.
2. Абрекова Саида Алихановна.
3. Гришкина Нина Андреевна.
Решение принято.
Восьмой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 102 637 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 68 767 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 58 442 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 58 441 голос, (100 %).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов, (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Коллегия аудиторов» (сокращенное наименование – ООО АК «Коллегия аудиторов») (ИНН 0545026790, ОГРН 1130545000750).
Решение принято.
