Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Северная Осетия - Алания, м.р-н Моздокский, г.п. Моздокское, г Моздок.

Адрес Общества: 363754, РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, Р-Н МОЗДОКСКИЙ, Г. МОЗДОК, УЛ. ФАБРИЧНАЯ, Д.1

Вид общего собрания: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 20 апреля 2026 года.

Дата проведения заседания: 15 мая 2026 года.

Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): 363754, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фабричная,1, АО «Моздокские узоры», кабинет Генерального директора.

Председатель общего собрания акционеров– Абрекова Алия Аскеровна

Секретарь общего собрания акционеров – Марышева Анна Станиславовна      

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН  1045605469744 (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Березовский Алексей Владимирович по доверенности от 17.03.2026 г. № 170326/1

В настоящем документе используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные акции.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 34 192 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

6. Назначение аудиторской организации Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.  

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по  вопросу повестки дня: 102 637 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 68 445 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 58 466 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 58 462 голос, (99,9932 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голосов, (0,0068%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчета Общества за 2025 год.

Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по  вопросу повестки дня: 102 637 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 68 445 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 58 466 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 58 462 голос, (99,9932 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голосов, (0,0068 %).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Решение принято.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по  вопросу повестки дня: 102 637 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 68 445 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 58 466 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 58 462 голос, (99,9932 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голосов, (0,0068 %).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года: Чистую прибыль, полученную от финансово-хозяйственной деятельности  Общества за отчетный период, оставить в распоряжении предприятия. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня:   Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по  вопросу повестки дня: 307 911 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 205 335 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 175 398 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 12 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Решение принято.

Пятый вопрос повестки дня:    Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по  вопросу повестки дня: 102 637 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения» 37 654  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 27 675 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 30 791 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату Абрекова Саида Алихановна:

«ЗА» - 27 671 голосов, (99,9855 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голосов, (0,0145 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату Гришкина Нина Андреевна:

«ЗА» - 27 675 голосов, (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату Ханикаева Ирина Казбековна:

«ЗА» - 27 671 голосов, (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голосов, (0,0145 %).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов. 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Абрекова Саида Алихановна

2. Гришкина Нина Андреевна

3. Ханикаева Ирина Казбековна

Решение принято.

Шестой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по  вопросу повестки дня: 102 637 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения»: 68 445 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 58 466 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 58 466 голос, (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0 %).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным или по иным основаниям: 0 голосов, (0,00%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Коллегия аудиторов» (сокращенное наименование – ООО АК «Коллегия аудиторов») (ИНН 0545026790, ОГРН 1130545000750).

Решение принято.